易购理财返利中佳易购非法集资117亿案一

2020年1月20日，嘉兴市中级人民法院对汪志三等人集资诈骗等一案作出一审判决，对被告人汪志三以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其余11名被告人以集资诈骗罪等分别判处有期徒刑12年至3年不等，并处罚金；查封、扣押、冻结的财物依法处置后，按比例返还集资参与人，不足部分责令各被告人继续退赔。

一审开庭

经审理查明，2014年8月起，被告人汪志三等人利用浙江万银电子商务有限公司建立的“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以所谓“消费返利”经营为手段，虚构事实、隐瞒真相，设立资金池，以“全额返还商家保证金、赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费”为诱饵，采用开推介会等多种方式进行宣传推广，并通过发展区域经理诱骗、吸引商家加盟，共计向全国各地加盟商家非法吸收“商家保证金”117.03亿余元，上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”、赠送货款积分、支付区域经理报酬及公司运营成本等，未用于其他生产经营活动，最终造成数万加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元。

案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、扣押、冻结了浙江万银电子商务有限公司银行账户及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将依法移送执行机关，不足部分责令各被告人继续退赔，按比例返还集资参与人。根据法律及司法解释规定，本案财产刑执行时，退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。

嘉兴市中级人民法院审理认为，被告人汪志三等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。各被告人的非法集资行为，严重扰乱了国家金融管理制度，造成全国各地数万加盟商家巨额财产损失，依法应予惩处。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

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